مجلس الإدارة ولجان المجلس
يتكون مجلس إدارتنا من خمسة أعضاء، يتم اختيارهم بناءً على خبراتهم المتنوعة وتجاربهم في الاستثمار وبصيرتهم الاستراتيجية. يخدم كل عضو فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم انتخابهم من قبل المساهمين من خلال تصويت سري في اجتماع الجمعية العمومية العادية. الغالبية هم أعضاء غير تنفيذيين، مع أن لا يقل عدد المستقلين عن 20%، مما يضمن إشرافًا متوازنًا وفعالاً.يقوم مجلس إدارتنا بتوجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة، ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية، وحماية مصالح المساهمين. يشمل تركيزه تعزيز الاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة الجيدة، وضمان الامتثال التنظيمي، والحفاظ على إطار قوي للرقابة الداخلية.ولتعزيز فعاليته، أنشأ مجلس الإدارة لجانًا متخصصة تعمل وفق مواثيق واضحة تحدد مسؤولياتها ومعايير العضوية وعمليات التقارير. فيما يلي نظرة عامة على لجان مجلس الإدارة الرئيسية لدينا.
لجنة التدقيق
هذه اللجنة مسؤولة عن مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته المتعلقة بالرقابة على جودة ونزاهة المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية وإطار إدارة المخاطر وممارسات إعداد التقارير المالية للشركة وكذلك علاقة الشركة بمراجعيها الخارجيين.
لجنة إدارة المخاطر
تهدف هذه اللجنة إلى تعزيز الإشراف الفعال لمجلس الإدارة على المعاملات الهامة داخل الشركة. اللجنة مسؤولة عن جميع جوانب إدارة المخاطر المؤسسية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستراتيجية، والسوق، والمالية، والسيولة، والعملاء، والامتثال، والمخاطر التشغيلية.
لجنة الترشيحات والمكافآت
هذه اللجنة مسؤولة عن التوصية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين، وتسهيل التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة ككل وكل عضو فيه وكذلك الإشراف على عملية التدريب والتطوير لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما أن اللجنة مسؤولة عن تقييم حوافز ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالأهداف طويلة الأجل للشركة.
لجنة الاستثمار
هذه اللجنة مسؤولة عن مراجعة ودراسة الفرص الاستثمارية المعروضة على الشركة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية للشركة ومدى مطابقتها مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة بالاضافة الى اعتماد الاستثمار في المشاريع المختلفة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.
أنظمة الرقابة الداخلية
تتأكد شركة الاستثمارات الوطنية من وجود ضوابط كافية لحماية أصولها ضد أي استخدام غير سليم وغير مصرح به، كما تتأكد من أن جميع المعاملات تتم بشكل صحيح. الرقابة الداخلية في شركة الاستثمار الوطنية متعددة الأوجه وتتمثل في:
- 01
مبادئ الضوابط الأربعة للمراقبة
- 02
إدارة المخاطر
- 03
المطابقة والالتزام
- 04
التدقيق الداخلي والخارجي
- 05
الإفصاح والشفافية
- 06
قواعد السلوك المهني والاخلاقي.
- 07
مراقبة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتجنب تعارض المصالح
- 08
الإبلاغ عن المخالفات
- 09
تحديد المهام والمسؤوليات وتفويض الصلاحيات
- 10
حماية حقوق أصحاب المصلحة